# легальность майнинга
01.10.2023
Покупая товар по сильно заниженной цене, Вы должны сразу понимать, что компания-продавец участвует в серой схеме и является недобросовестным поставщиком, логистом и декларантом. Такие компании заранее планируют свой бизнес так, чтобы избежать ответственности – меняют юридические лица, используют фиктивных ответственных лиц, компании-однодневки, фальсифицируют документы.
При сотрудничестве с недобросовестными поставщиками возможны варианты от неполучения оборудования до нарушения сроков поставки, проблем на таможне и получения не того оборудования, за которое заплатил клиент. И в любом случае оборудование будет ввезено с нарушением таможенного законодательства.
Самую низкую цену дают те поставщики, которые ввозят товар карго. Перевозка товара карго не является официальным экспортом, соответственно, у покупателя нет никаких рычагов давления ни на производителя, ни на продавца. При возникновении проблем контактные лица просто перестают выходить на связь. В Китае за нарушение таможенного законодательства в части вывоза - уголовная ответственность и такие компании ежедневно закрываются.
Стремясь найти самую низкую цену, Вы всегда рискуете потерять свои деньги или получить административную ответственность за пользование незаконно ввезённым товаром.
Какие риски при эксплуатации?
В первую очередь - отказ добросовестных хостингов в размещении нелегально ввезенного оборудования (нелегального, без таможенных документов и официального ДКП). Все крупные хостинги, которые несут ответственность перед своими клиентами и партнерами, откажут в размещении оборудования без таможенных документов и официального ДКП. Так как их риски несоизмеримы с получаемой выгодой. Из-за нескольких единиц оборудования могут арестовать площадку и конфисковать все клиентское оборудование, что обернется как простоями и убыткам, так и потерей репутации хостинга.
Но если находится площадка, готовая разместить нелегально ввезенное оборудование, то помните:
Вы размещаете оборудование в хостинге и не имеете к нему доступ физически.
Если хостинг не проверяет размещаемое оборудование - это говорит о том, что данная компания сосредоточена на прибыли только в текущем моменте и в случае проблем с государственными структурами или кризисной финансовой ситуации может вывести все денежные средства со своих счетов и просто исчезнуть. Вернуть свое оборудование без правоустанавливающих документов будет невозможно..
Размещение и эксплуатация оборудования у себя дома или на даче - очень распространенная ошибка новичков в майнинге. Многие не понимают, что оборудование для майнинга относится к высокомощному производственному оборудованию и требует соответствующего обслуживания и условий для размещения. Оборудование нагружает сеть, перегревается, сильно шумит. Возникает риск пожароопасности, поэтому коммунальные службы отслеживают нагрузку или повышение потребления у пользователя - могут прийти с проверкой и правоохранительными органами, которые, помимо штрафа за использование оборудования в жилом помещении, могут изъять оборудование, а также запросить документы о ввозе и приобретении оборудования.
Помимо этого, при обнаружении или подозрении на размещение оборудования для майнинга энергосбытовая компания имеет право пересчитать объем потребленной энергии и выставить счет за увеличение мощности напряжения или понесенных убытков в случае отключения электроэнергии в доме или районе, а в случае нелегального подключения к электросетям привлечь к административной (ч. 1 ст. 7.19 КоАП), а также к уголовной ответственности (ч. 1 ст. 215.3 УК РФ или ст.165 УК РФ). Или в одностороннем порядке изменить тариф и перевести потребителя в иную ценовую категорию до 6,5 руб./ кВт (Решение Арбитражного суда Иркутской области от 5 октября 2018 г. по делу № А19-15918/2017, Решение арбитражного суда Ярославской области от 05.12.2021 по делу № А82-2886/2021).
В большинстве случаев разница в цене складывается за счет снижения ввозной стоимости оборудования, что является нарушением таможенного законодательства и карается административной ответственностью в соответствии с 16 главой КоАП РФ.
Важно помнить, что по данной главе к ответственности могут быть привлечены все участники сделки, в том числе и конечный покупатель.
Срок исковой давности по данным нарушениям составляет 2 года, а пост-таможенного контроля 3 года.
Таким образом, таможенный орган в течении трех лет после подачи таможенной декларации при обнаружении в Ваших документах признаков административного правонарушения имеет право привлечь к ответственности всех участников сделки.
Подобные проверки проводятся на основании статьи 16.21 КоАП, и за последние годы участились. Причём ответственность наступает не только при покупке товаров, но и при их пользовании, передаче во владение или распоряжение, хранении и транспортировке.
Например, был наложен штраф 25 822 996, 80 руб. на акционерное общество «НИИЭФА ИМ. Д. В. ЕФРЕМОВА», г. Санкт-Петербург (Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.07.2018 Дело №А56-36115/2018). В ходе камеральной проверки таможней было установлено, что стоимость приобретённого за границей оборудования была занижена, а при покупке были нарушены правила таможенного оформления. Таможенный орган начислил штраф в размере ½ от величины реальной (не заниженной) стоимости, а это почти 26 миллионов рублей. Проверка проходила в течение 3 лет после покупки оборудования. Не исключен также вариант с конфискацией некорректно оформленных товаров или оборудования.
Все участники сделки, в том числе и конечный покупатель.
Так как неуплаченные налоги и сборы служат выгодой для всех участников сделки.
Государственные органы в случаях правонарушения, как правило, стараются привлечь к ответственности всех выгодоприобретателей.
Все участники сделки, в том числе и конечный покупатель.
Декларант/продавец в случае, если его привлекут к ответственности, будет аналогично стараться разделить ответственность с покупателем на основании нижеприведенных статей, доказывая, что покупатель знал о нарушениях при ввозе.
Последние два года все крупные участники рынка криптовалют и оборудования для майнинга стремятся к созданию простой, понятной и полноценной сферы цифровых активов в РФ, чтобы обезопасить себя и своих покупателей от мошенников, недобросовестных продавцов и перевозчиков.
Готовятся, обсуждаются законопроекты и нормативные акты. Одним из самых спорных моментов для обсуждения является именно нелегальный ввоз оборудования для майнинга и его незаконное подключение к электросетям.
Вариантов много: от участников рынка, например хостингов или бирж, до государственных органов – ЦБ или ФНС.
На регуляторов рынка будет возложен контроль за участниками рынка и их деятельностью. Скорее всего, деятельность регуляторов будет лицензируема и при недобросовестном исполнении своих обязательств лицензия будет отзываться.
Похожая структура работает в банковской системе, где основным регулирующим органом является ЦБ, который лицензирует деятельность всех банков, которые, в свою очередь, осуществляют контроль за своими клиентами – физическими и юридическими лицами.
Этот вопрос волнует большинство покупателей, особенно, приобретавших свое оборудование несколько лет назад, когда почти все оборудование ввозилось карго.
С точки зрения текущего законодательства – все оборудование, ввезённое в течение трех предыдущих лет, должно быть задекларировано с уплатой всех пошлин и налогов. Скорее всего, эта ответственность будет возложена на владельца оборудования, так как привлечь к ответственности недобросовестных поставщиков и декларантов может не получиться (организация уже, скорее всего, закрылась). А если Вы покупали у физического лица, то продавец может заявить, что ничего никому не продавал, не ввозил товар и первый раз слышит слово биткоин.
30.05.2023
# Whatsminer
19.12.2022
# криптовалюты
16.12.2022
# майнинг оборудование
